BB贝博艾弗森

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BB贝博艾弗森关于召开2018 年第一次一时股东大会通知布告

2018-7-28 分享:

  本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全,没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带司法责任。

  一、会议召开根基情况

  (一)股东大会届次

  本次会议为2018 年第一次一时股东大会。

  (二)召集人

  本次股东大会的召集报答公司董事会。

  (三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会召开切合公司法和公司章程的有关划定。

  (四)会议召开日期和功夫

  本次会议召开功夫:2018 年8 月21 日10 时00 分。

  预计会期0.5 天。

  现场投票

  (五)会议召开方式

  本次会议选取现场方式召开。

  无

  (六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2018 年8 月15 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司整个股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权势,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权势),股东能够书面大局委托代理人出席会议、参与表决,该股东代理人不用是本公司股东。

  2. 本公司董事、监事、高级治理人员及信息披露事务掌管人。

  (七)会议地址

  公司办公楼二楼会议室(章丘区刁镇工业经济开发区)。

  二、会议审议事项

  (一)审议《关于终止2017 年年度权利分配的议案》

  基于全国中幼企业股份让渡系统对定向刊行新增股份登记及权利分配所需的办理时限要求,预计2018 年7 月29 日前无法实现2017年度权利分配,故要求终止2017 年年度权利分配。

  (二)审议《关于2018 年半年度权利分配的预案》

  公司2018 年半年度权利分配预案为:以权利分配执行时股权登记日的总股数为基数,以未分配利润向整个股东每10 股派发现金盈利2.00 元(含税),渣滓可供分配利润结转以来年度分配。本次权利分配打算于定向刊行新增股份实现股份登记后进行。

  三、会议登记步骤

  (一)登记方式

  (1)天然人股东持自己身份证、股东账户卡和持股凭证;

  (2)由代理人代表幼我股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、持股凭证、股东账户卡和代理人自己身份证;

  (3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示自己身份证、法定代表人身份证明书、单元交易牌照复印件、股东账户卡和持股凭证;

  (4)法人股东委托犯法定代表人出席本次会议的,应出示自己身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、交易牌照复印件、股东账户卡和持股凭证;

  (5)异地股东可选取信函或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(体式附后),以便登记确认。来信请寄:BB贝博艾弗森证券部(章丘市刁镇工业经济开发区),邮编:250204(信封请注明“股东大会”字样)。

  (二)登记功夫:出席会议的股东和股东代理人须携带有关证件原件于2018 年8 月21 日(星期二)上午9:30 前到会场办理登记手续。

  (三)登记地址:地址:BB贝博艾弗森证券部(章丘市刁镇工业经济开发区)

  四、其他

  (一)会议联系方式: 联系电话: 0531-83501353 ; 传真:0531-83443018 ;联系人:巩同生

  (二)会议用度:本次股东大会会期半天,参会股东住宿、交通等用度自理。

  五、备查文件目录

  《BB贝博艾弗森第七届董事会第十四次会议决定》

  BB贝博艾弗森

  董事会

  2018 年7 月27 日

  附件:

  股东参会登记表

姓名: 居民身份证号码:
股东账号: 持股数:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮编:

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表自己出席BB贝博艾弗森2018年第一次一时股东大会,并代表自己行使表决权。表决批示:

议案
序号
议案内容 表决定见
赞成 否决 弃权
1 审议《关于终止2017年年度权利分配的议案》      
2 审议《关于2018年半年度权利分配的预案》      

 

  委托股东姓名及签章: 身份证或交易牌照号码:

  委托股东持股数: 委托人股乒厮号:

  受托人署名: 受托人身份证号码:

  委托日期:

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