BB贝博艾弗森

　　本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全

，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏

，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带司法责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.会议召开功夫：2015年7月9日

　　2.会议召开地址：公司办公楼二楼会议室(章丘刁镇工业经济开发区)。

　　3.会议召开方式：现场

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：董事长、总裁唐一林先生

　　6.召开情况合法、合规、合章程性注明：

　　公司关于召开本次股东大会的通知已于2015年6月24日在全国中幼企业股份让渡系统网站(http://www.neeq.cc)上颁布

，其中

，通知颁布的日期距本次股东大会的召开日期已达到15日。本次股东大会的召开功夫、地址、表决定案与本次股东大会的通知颁布的召开功夫、地址、议案相符

，本次股东大会的召集和召开法式切合有关司法、律例和股份公司章程的划定。

　　(二)会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东(蕴含股东授权委托代表)共70人

，持有表决权的股份118,040,398股

，占公司股份总数的36.67%。

　　二、议案审议情况

　　(一)审议通过《2014年度利润分配预案》

　　1.议案内容

　　以公司定向增发后总股本321,858,400股为基数

，向整个股东每10股派1.50元人民币现金(含税),共派发现金盈利48,278,760元

，渣滓可供分配利润结转以来年度分配。授权董事会全权办理本次权利分配所有有关事宜。

　　2.议案表决了局：

　　赞成股数118,040,398股

，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;否决股数0股

，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股

，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　本议案无股东涉及关联买卖事项

，无需回避表决。

　　(二)审议通过《关于本钱公积金转增股本的预案》

　　1.议案内容

　　以定向增发后总股本321,858,400股为基数

，以本钱公积金向整个股东每10股转增10股(全数以公司股票刊行溢价所形成的本钱公积转增

，不必要纳税)

，共计转增321,858,400股

，转增后公司的总股本将增长至643,716,800股。授权董事会全权办理本次本钱公积金转增股本、订正公司章程及工商调换登记等所有有关事宜。

　　2.议案表决了局：

　　赞成股数118,040,398股

，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;否决股数0股

，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股

，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　本议案无股东涉及关联买卖事项

，无需回避表决。

　　(三)审议通过《关于调换公司名称的议案》

　　1.议案内容

　　凭据公司发展战术

，结合公司现实经营和发展的必要

，赞成将公司名称由“BB贝博艾弗森”调换为“BB贝博艾弗森新资料(集团)股份有限公司”。最终名称以工商行政治理部门核准登记为准。授权董事会全权办理本次公司改名、订正公司章程、工商调换登记及全国中幼企业股份让渡系统名称调换等所有有关事宜。

　　2.议案表决了局：

　　赞成股数118,040,398股

，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;否决股数0股

，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股

，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　本议案无股东涉及关联买卖事项

，无需回避表决。

　　(四)审议通过《关于订正公司章程的议案》

　　1.议案内容

　　凭据公司法和公司章程的有关划定

，为满足企业发展必要

，赞成对公司章程部门条款进行订正

，具体内容如下：

　　原公司章程“第二十条 公司凭据经营和发展的必要

，遵循司法、律例的划定

，经股东大会别离作出决定

，能够选取下列方式增长本钱：

　　(一)公开刊行股份;

　　(二)非公开刊行股份;

　　(三)向现有股东派送红股;

　　(四)以公积金转增股本;

　　(五)司法、行政律例划定的其他方式。”

　　现订正为：“第二十条 公司凭据经营和发展的必要

，遵循司法、律例的划定

，经股东大会别离作出决定

，能够选取下列方式增长本钱：

　　(一)公开刊行股份;

　　(二)非公开刊行股份;

　　(三)向现有股东派送红股;

　　(四)以公积金转增股本;

　　(五)司法、行政律例划定的其他方式。

　　公司公开或非公开刊行股份的

，公司现有股东不享有优先认购权。”

　　授权董事会全权办理本次订正公司章程及工商调换登记等所有有关事宜。

　　2.议案表决了局：

　　赞成股数117,984,524股

，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%;否决股数55,874股

，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%;弃权股数0股

，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　本议案无股东涉及关联买卖事项

，无需回避表决。

　　三、备查文件目录

　　(一)《BB贝博艾弗森2015年第三次一时股东大会决定》。

　　BB贝博艾弗森

　　董事会

　　2015年7月10日