BB贝博艾弗森

　　本公司董事会及董事会整个成员保障本布告内容的真实、正确、齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏，并对其内容的真实、正确、齐全承担个别及连带责任。本公司董事会及董事会整个成员保障本布告内容的真实、正确、齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏，并对其内容的真实、正确、齐全承担个别及连带责任。

　　BB贝博艾弗森(以下简称“公司”)董事会决定于2015年1月3日(星期六)召开2015年第一次一时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、本次股东大会召开的根基情况

　　1、会议召开功夫：

　　2015年1月3日上午10:00时。

　　2、会议召开地址：公司办公楼二楼会议室(章丘市刁镇工业经济开发区)。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议投票方式：采取现场投票。

　　二、本次股东大会出席对象

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为 2014 年 12月29日(星期一)，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司整个股东及所有未确权股东均有权出席股东大会，股东能够书面大局委托代理人出席会议、参与表决，该股东代理人不用是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级治理人员及信息披露事务掌管人。

　　3、本公司礼聘的山东百脉律师事务所律师。

　　三、会议审议事项

　　1、《关于公司与齐鲁证券有限公司解除持续督导和谈的议案》;

　　2、《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签署持续督导和谈的议案》;

　　3、《关于公司与齐鲁证券有限公司解除持续督导和谈并与国泰君安证券股份有限公司签署持续督导和谈的注明》;

　　4、《关于赞成现任监事辞去监事职务的议案》;

　　5、《关于选举新任监事的议案》，新增股东监事候选人简历见附件;

　　6、《关于公司刊行总额不超过5亿元人民币公司债券的议案》;

　　7、《关于订正公司章程的议案》;

　　8、《关于公司2013年度利润分配议案执行情况的注明》。

　　四、会议登记步骤

　　1、登记方式

　　(1)天然人股东持自己身份证、股东账户卡和持股凭证;

　　(2)由代理人代表幼我股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、持股凭证、股东账户卡和代理人自己身份证;

　　(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示自己身份证、法定代表人身份证明书、单元交易牌照复印件、股东账户卡和持股凭证;

　　(4)法人股东委托犯法定代表人出席本次会议的，应出示自己身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、交易牌照复印件、股东账户卡和持股凭证;

　　(5)异地股东可选取信函或传真的方式登记(不接受电话登记)，股东请仔细填写《股东参会登记表》(体式附后)，以便登记确认。来信请寄：BB贝博艾弗森证券部(章丘市刁镇工业经济开发区)，邮编：250204(信封请注明“股东大会”字样)。

　　2、登记地址及联系方式

　　地址：BB贝博艾弗森证券部(章丘市刁镇工业经济开发区)

　　联系电话：0531-83501353 传真：0531-83443018联系人：葛红旗

　　3、当苦衷项：出席会议的股东和股东代理人请携带有关证件原件于会前半幼时到会场办理登记手续。

　　四、其他

　　本次股东大会会期半天，参会股东住宿、交通等用度自理。

　　五、备查文件

　　1、《BB贝博艾弗森第六届董事会第七次会议决定》;

　　2、《BB贝博艾弗森第六届监事会第五次会议决定》

　　特此布告。

　　BB贝博艾弗森

　　董事会

　　2014年12月18日