BB贝博艾弗森

　　各位股东：

　　BB贝博艾弗森(以下简称“集团公司”)董事会决定于2012年6月28日(星期四)召开2011年年度股东大会
，会议有关事项如下：

　　一、本次股东大会召开的根基情况

　　1、会议召开功夫： 2012年6月28日(星期四)上午9:00时。

　　2、会议召开地址：集团公司办公楼三楼会议室(赤峰章丘BB贝博艾弗森工业园)。

　　3、会议召集人：集团公司董事会。

　　4、会议投票方式：采取现场投票。

　　二、本次股东大会出席对象

　　1、在山东产权登记有限公司登记在册的集团公司所有股东
，均有权以本通知颁布的方式出席本次股东大会及参与表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决(该股东代理人可不用是集团公司的股东)。

　　2、集团公司董事、监事和高级治理人员。

　　3、集团公司礼聘的律师。

　　三、本次股东大会审议议案

　　1、审议《2011年度董事会工作汇报》;

　　2、审议《2011年度监事会工作汇报》;

　　3、审议《2011年度财政决算汇报和2012年度财政预算汇报》;

　　4、审议《2011年度利润分配预案》;凭据集团公司急剧发展的要求
，需要资金量较大
，拟定2011年度公司的分配规划为不进行现金股利分配、不送红股。

　　5、审议《关于调换公司经营领域及订正公司章程的议案》;

　　6、审议《关于续聘国富浩华管帐师事务所有限公司为集团公司2012年度审计机构的议案》;

　　7、审议《关于BB贝博艾弗森公司对表担保的议案》
，上述担保业务属于互保性质
，是已有担保合同到期后的续保。

　　四、本次股东大会的登记法子

　　1、登记手续：

　　(1)天然人股东持自己身份证、股乒厮户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股乒厮户卡办理登记手续。

　　(2)异地股东可选取信函或传真的方式登记(不接受电话登记)
，股东请仔细填写《股东参会登记表》(体式附后)
，以便登记确认。来信请寄：BB贝博艾弗森证券部(赤峰章丘BB贝博艾弗森工业园)
，邮编：250204(信封请注明“股东大会”字样)。

　　2、登记地址及联系方式：

　　地址：BB贝博艾弗森证券部(赤峰章丘BB贝博艾弗森工业园)

　　联系电话：0531-83501353 传真：0531-61324735

　　联系人：马保安

　　3、当苦衷项：出席会议的股东和股东代理人请携带有关证件原件于会前半幼时到会场办理登记手续。

　　五、其他事项

　　本次股东大会会期半天
，与会人员的食宿及交通等用度自理。

　　BB贝博艾弗森董事会

　　2012年6月8日

　　附件：

　　股东参会登记表

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表自己出席BB贝博艾弗森2011年年度股东大会
，并代表自己行使表决权。表决批示：

　　委托股东姓名及签章：                   身份证或交易牌照号码：

　　委托股东持股数：               委托人股乒厮号： 

　　受托人署名：                     受托人身份证号码：

　　委托日期：